El cumplimiento SAGRILAFT, de la obligación al concepto en un solo flujo.
Capitolio Legal reúne compliance, societario, contratos, propiedad intelectual y litigio sobre un mismo grafo de datos. Empieza por la debida diligencia que Supersociedades te exige y expande a toda la operación legal — sin cambiar de herramienta.
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Cumplir con SAGRILAFT dejó de ser opcional — y hacerlo en Excel es un riesgo.
Las empresas vigiladas por Supersociedades que superan los umbrales deben implementar SAGRILAFT y PTEE, con oficial de cumplimiento, matriz de riesgo, consulta permanente de listas y reportes a la UIAF. El incumplimiento acarrea sanciones. La mayoría lo lleva en hojas de cálculo dispersas y sin trazabilidad.
Obligación forzada, con plazos
Umbrales en SMLMV, régimen pleno o medidas mínimas, designación del oficial en 15 días hábiles. Perderse un plazo cuesta.
Listas que cambian todo el tiempo
La consulta debe ser permanente. Una coincidencia nueva en la lista Clinton (OFAC) obliga a actuar de inmediato.
Sin expediente, no hay defensa
Ante una visita, lo que no está documentado no existe. El snapshot auditable es tu respaldo.
Las cuatro etapas del SAGRILAFT, en piloto automático
Identificar, medir, controlar y monitorear — con la IA preparando el trabajo y el oficial firmando siempre la última palabra.
Identificación
Intake autogestionado con enlace tokenizado. La contraparte diligencia; la IA autollena desde cédula, RUT y cámara.
Medición
Matriz de riesgo por factores (contraparte, producto, canal, jurisdicción). PEP fuerza diligencia intensificada.
Control
Screening permanente contra ONU, OFAC, UE, Banco Mundial y BID. Coincidencia → guía UIAF y Fiscalía.
Monitoreo
Concepto con vigencia, re-evaluación programada y alertas cuando cambian las listas. El conocimiento caduca — el sistema lo sabe.
Entras por compliance. Te quedas por todo lo demás.
El mismo Tercero maestro que verificas en compliance es socio en el cap table, contraparte de un contrato, titular de una marca o demandado en un litigio. Un dato, muchos roles.
Compliance (SAGRILAFT / SARLAFT)
Régimen, matriz de riesgo LA/FT, debida diligencia, screening en 5 listas y concepto de viabilidad — auditable de punta a punta.
Societario
Sociedades, cuadro de capitalización, órganos, rondas, instrumentos convertibles y ESOP. Certificados en PDF.
Contratos (CLM)
Ciclo de vida, vencimientos con semáforo y la contraparte vinculada a su debida diligencia.
Propiedad intelectual
Portafolio de marcas con el ciclo SIC y renovaciones que caen solas al calendario.
Litigio
Procesos contra el grafo: tercero, contrato o marca de origen, con el próximo término en la agenda común.
Un solo grafo
Nada se duplica, nada se pierde. Cada práctica alimenta a las demás.
Explorar la plataformaNo es otro software de compliance. Es el sistema operativo de tu firma.
Multi-firma, multi-cliente
Pensado para firmas y consultoras que atienden a muchas empresas obligadas. Cada cliente aislado; la firma administra todo.
IA que hace la tarea, no solo extrae
Autollena formularios, evalúa riesgo, corre el screening y redacta el borrador del concepto jurídico. El profesional revisa y firma.
Fundamento verificado
Umbrales en SMLMV, listas vinculantes (Ley 1121/2006) y árbol de obligaciones por régimen — con referencias normativas al día.
“Un clic ejecuta la diligencia completa: matriz de riesgo, screening en las cinco listas y un borrador de concepto listo para revisar.”
Auto-diligencia — Capitolio Legal
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Dos herramientas que usan el mismo motor de la plataforma. Úsalas gratis; cuando quieras, súbete todo el flujo.
¿Estoy obligado a SAGRILAFT?
Ingresa tus cifras y descubre en segundos tu régimen (pleno, medidas mínimas o no obligada) y las obligaciones que te aplican.
Clasificar mi empresaConsulta de listas restrictivas
Verifica un nombre o documento contra ONU, OFAC (lista Clinton), UE, Banco Mundial y BID. Resultado inmediato con las fuentes.
Consultar un nombreLo que suelen preguntarnos
¿Para quién es Capitolio Legal?
¿Contra qué listas hacen el screening?
¿La IA reemplaza al oficial de cumplimiento?
¿Puedo empezar solo por compliance?
¿Cómo empiezo?
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