Herramienta gratuita
Consulta de listas restrictivas
Verifica un nombre o número de documento contra cinco fuentes oficiales: ONU, OFAC (la «lista Clinton»), Unión Europea, Banco Mundial y BID. Resultado inmediato, con las fuentes y la guía legal.
Consulta orientativa sobre datos públicos de las listas. No sustituye la debida diligencia formal ni constituye asesoría legal. La verificación en compliance debe ser permanente.