Guías de SAGRILAFT, compliance y debida diligencia
Contenido práctico sobre cumplimiento LA/FT en Colombia: SAGRILAFT, SARLAFT, listas restrictivas y debida diligencia — explicado claro, sin letra pequeña.
¿Qué es SAGRILAFT? Guía para empresas obligadas en Colombia
SAGRILAFT explicado claro: qué es, quién está obligado, umbrales en SMLMV, régimen pleno vs. medidas mínimas, el oficial de cumplimiento y las sanciones. Guía práctica 2026.
¿Qué es la Lista Clinton (OFAC) y cómo consultarla en Colombia?
La Lista Clinton explicada: qué es la lista OFAC/SDN, por qué importa en Colombia, qué consecuencias tiene aparecer en ella y cómo consultar un nombre o cédula gratis.
Debida diligencia de terceros (LA/FT): guía paso a paso
Cómo hacer la debida diligencia de contrapartes en el marco de SAGRILAFT/SARLAFT: los 4 pasos (identificar, medir, controlar, monitorear), qué es una PEP y cuándo intensificarla.
SARLAFT vs SAGRILAFT: diferencias y cuál te aplica
SARLAFT vs SAGRILAFT explicado claro: qué exige la Superfinanciera al sector financiero, qué exige la Supersociedades al sector real y cómo saber cuál de los dos te aplica.
Manual SAGRILAFT: qué debe contener (estructura y plantilla)
Estructura del manual SAGRILAFT/SARLAFT sección por sección: políticas, factores de riesgo, debida diligencia, señales de alerta, reportes UIAF y régimen sancionatorio.
Formulario de conocimiento del cliente (SARLAFT/SAGRILAFT): qué datos pedir
Qué campos debe tener el formulario de conocimiento del cliente en SARLAFT/SAGRILAFT: identificación, PEP, origen de fondos, habeas data y consulta en listas restrictivas.
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