El cumplimiento colombiano, explicado sin letra pequeña.
Guías verificadas contra las fuentes oficiales — Supersociedades, UIAF, DIAN — para responder las preguntas que un oficial de cumplimiento, un abogado o un empresario se hace antes de buscar software.
SAGRILAFT: la guía de la obligación del sector real
Quién está obligado, los dos regímenes, la matriz de riesgo y las sanciones — el Sistema de Autocontrol del Capítulo IX de Supersociedades (lo que el mercado conoce como SAGRILAFT), explicado para operarlo.
PTEE: transparencia y ética empresarial
El programa anticorrupción y antisoborno de Supersociedades: qué era, qué es hoy tras su fusión en el Capítulo IX y quién debe gestionar esos riesgos.
Lavado de activos y financiación del terrorismo
El delito, las etapas, los sistemas de prevención (SARLAFT/SAGRILAFT), las listas restrictivas, las PEP y el beneficiario final.
¿Buscas artículos de coyuntura y casos? Visita también el blog, prueba las herramientas gratuitas o mira la radiografía con datos: Estado del Compliance en Colombia.
Deja de estudiar la norma en pestañas — opérala.
Todo lo que estas guías explican (régimen, matriz, screening, concepto) es lo que la plataforma hace por ti.
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