Consultar la Lista Clinton (OFAC) gratis

Es el nombre popular de la lista SDN (Specially Designated Nationals) de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Incluye personas y empresas sancionadas por narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y otros delitos.

Depende de la designación, y conviene no simplificarlo. El Capítulo IX de Supersociedades exige consultar las Listas Vinculantes de forma permanente dentro de la debida diligencia (num. 9.15), y su glosario cuenta entre ellas —además de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU— las listas de terroristas de los Estados Unidos de América: una designación de la OFAC por terrorismo cae ahí. Bajo los programas de narcotráfico, que son el origen del nombre lista Clinton, el acierto no está nombrado en esa definición, pero el mercado la exige igual: el sistema financiero la aplica y aparecer en ella tiene efectos comerciales inmediatos.

Debes tratarlo como una señal de máximo riesgo: documentar el hallazgo, escalar al oficial de cumplimiento y evaluar el reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF. Si el acierto es contra una lista vinculante —la de la ONU, o una designación por terrorismo de las que el glosario del Capítulo IX nombra—, se activan dos deberes distintos: identificar un bien o derecho de la persona listada obliga a reportarlo de inmediato a la UIAF y a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía (num. 9.15 del Cap. IX), y el solo conocimiento de su presencia o tránsito obliga a informar oportunamente a la UIAF (art. 20 de la Ley 1121 de 2006).

Sí. La verificación corre simultáneamente contra cinco fuentes oficiales: OFAC (Lista Clinton), la lista consolidada de la ONU, la de la Unión Europea, la de firmas inhabilitadas del Banco Mundial y la del BID.

Sí. Puedes buscar por nombre o por número de identificación (cédula, NIT o pasaporte): miles de entradas de las listas incluyen los documentos de identidad, y el cruce por número es la coincidencia más fuerte.