Consultar la Lista Clinton (OFAC) gratis
Verifica si una persona o empresa está en la Lista Clinton — la lista SDN de la OFAC del Tesoro de EE. UU. — por nombre o número de documento. La consulta corre a la vez contra la lista de la ONU (vinculante en Colombia), la Unión Europea, el Banco Mundial y el BID.
Preguntas frecuentes sobre la Lista Clinton
¿Qué es la Lista Clinton?
Es el nombre popular de la lista SDN (Specially Designated Nationals) de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Incluye personas y empresas sancionadas por narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y otros delitos.
¿Es obligatorio consultar la Lista Clinton en Colombia?
La lista vinculante por ley en Colombia es la de la ONU (Ley 1121 de 2006). Pero en la práctica el mercado exige la OFAC: el sistema financiero la aplica, y el Capítulo X de Supersociedades exige consultar listas de forma permanente dentro de la debida diligencia. Aparecer en ella tiene efectos comerciales inmediatos.
¿Qué pasa si una contraparte aparece en la Lista Clinton?
Debes tratarlo como una señal de máximo riesgo: documentar el hallazgo, escalar al oficial de cumplimiento y evaluar el reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF. Si la coincidencia es con la lista de la ONU, el reporte a la UIAF y a la Fiscalía es inmediato y obligatorio.
¿Esta consulta cubre otras listas además de la OFAC?
Sí. La verificación corre simultáneamente contra cinco fuentes oficiales: OFAC (Lista Clinton), la lista consolidada de la ONU, la de la Unión Europea, la de firmas inhabilitadas del Banco Mundial y la del BID.
¿Puedo consultar por número de cédula o NIT?
Sí. Puedes buscar por nombre o por número de identificación (cédula, NIT o pasaporte): miles de entradas de las listas incluyen los documentos de identidad, y el cruce por número es la coincidencia más fuerte.
Para entender el contexto legal, lee qué es la Lista Clinton y por qué importa en Colombia y la guía de listas restrictivas y vinculantes. Si tu empresa debe verificar contrapartes de forma permanente, el SAGRILAFT te lo exige — y Capitolio Legal lo automatiza.